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董事會議事規(guī)則

第一章  總  則

第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護(hù)浙江華光膠囊股份有限公司全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會的議事規(guī)則和表決程序，保障監(jiān)事會依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則及《浙江華光膠囊股份有限公司司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》等對監(jiān)事做出的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。

第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

第二章  監(jiān)事會

第五條 監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。

第六條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第七條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。

第九條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第三章  監(jiān)事會職權(quán)

第十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）當(dāng)對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則及《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定召集和主持股東大會職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會；

（六）列席董事會會議；

（七）向股東大會提出提案；

（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第十一條 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議；

（二）檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（三）代表監(jiān)事會向股東大會報(bào)告工作；

（四）法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則及《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條 當(dāng)董事或高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會主席代表公司與董事或高級管理人員進(jìn)行訴訟。

第四章  監(jiān)事會會議的召集、主持及提案

第十三條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。

第十四條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第十五條 監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會會議。

第十六條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提案。書面提案中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議監(jiān)事的姓名；

（二）提案理由或者提案所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確的和具體的提案；

（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提案后，應(yīng)仔細(xì)審閱并決定是否將提案列入會議議程。同意列入會議議程的，應(yīng)在收到提案的三日內(nèi)，發(fā)出召開監(jiān)事會臨時(shí)會議的通知。對未列入議程的提案，主席應(yīng)向提案人說明理由。

第五章 監(jiān)事會會議通知

第十七條 召開監(jiān)事會定期會議，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)提前五日將書面會議通知，通過直接送達(dá)、郵寄的方式，提交全體監(jiān)事。

召開監(jiān)事會臨時(shí)會議，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)提前三日將書面會議通知，通過直接送達(dá)、郵寄的方式，提交全體監(jiān)事。

第十八條 書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限，議程及議案，發(fā)出通知的日期。

第六章  監(jiān)事會會議的召開

第十九條 監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。

監(jiān)事會臨時(shí)會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。

監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第二十條  監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。

第二十一條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。

第七章  監(jiān)事會會議的表決

第二十二條 監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、投票或通訊方式進(jìn)行。

第二十三條 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)。

第二十四條 監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第二十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）會議出席情況；

（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；

（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（七）與會監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

第二十六條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第二十八條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等。

監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。

第八章 附則

第二十九條 本規(guī)則未盡事宜，按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十條 本規(guī)則所稱 “以上”、“以內(nèi)”、“以下”、“不超過” 都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“超過”、“過”不含本數(shù)。

第三十一條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本規(guī)則：

（一） 《公司法》或有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則或《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則或《公司章程》的規(guī)定相抵觸；

（二）股東大會決定修改本規(guī)則。

第三十二條 本規(guī)則的修改由股東大會決定，并由股東大會授權(quán)監(jiān)事會擬訂修改草案，修改草案報(bào)股東大會審議通過后生效。

第三十三條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會。

第三十四條 本規(guī)則自公司股東大會審議通過之日起施行。

浙江華光膠囊股份有限公司

二〇一四年八月